Última actualización: 8 de octubre de 2021
El 6 de octubre de 2021, alrededor de 1.400 agentes de policía fueron desplegados en una importante redada a nivel nacional contra la banca hawala musulmana. Registraron 81 viviendas y locales comerciales en 25 ciudades de Baja Sajonia, Bremen y Renania del Norte-Westfalia. También ejecutaron diez órdenes de arresto.
Los 67 sospechosos, la mayoría de origen sirio e incluidos dos "amenazas islámicas", están acusados de transferir en secreto aproximadamente 100 millones de euros procedentes de actividades delictivas, incluido el narcotráfico, a Siria y Turquía. El principal interés de los acusados era enriquecerse. Los investigadores afirmaron que parte del dinero también podría haber ido a parar a círculos terroristas.
Si bien la redada en sí está recibiendo una amplia cobertura mediática en Alemania, muchos periodistas ignoran el trasfondo musulmán organizado de la operación. En la mayoría de los informes, el término "banca hawala", el verdadero objetivo de toda la operación, ni siquiera se menciona. Por lo tanto, la mayoría de los informes cruzan la línea hacia la desinformación absoluta.
La excepción es la "Deutsche Welle", que revela el contexto de la operación a gran escala llevada a cabo por la policía y los investigadores fiscales. Al parecer ha realizado una investigación exhaustiva e incluso ha explicado la banca Hawala.:
El sistema Hawala está muy extendido en los países musulmanes. Los clientes pueden transferir efectivo al extranjero por una comisión relativamente baja (entre el uno y el dos por ciento). Este sistema, que existe desde hace siglos y tiene sus raíces en Oriente Medio, se basa en la confianza personal entre los participantes, que a menudo pertenecen al mismo grupo étnico, y ha surgido en regiones con un sistema bancario menos desarrollado, según un análisis de 2019 del Ministerio Federal de Finanzas de Alemania (...). Permite transferir fondos prácticamente sin posibilidad de rastreo. El ministerio estima que alrededor de 200 XNUMX millones de dólares fluyen anualmente a través de los sistemas Hawala en todo el mundo.